本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 

一、會議召開情況 

上海興業(yè)能源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年度股東大會
由公司董事會召集，會議通知于2013年3月20日以公告的方式發(fā)出，鑒于公司
股東大洲控股集團有限公司（以下簡稱“大洲集團”）3月26日提出了關于推
選獨立董事及監(jiān)事的臨時提案，公司于2013年3月27日公告了臨時提案情況并
于2013年4月10日發(fā)出了股東大會的提示性公告。 

公司2012年度股東大會于2013年4月13日在廈門市鷺江道12號廈門瑞頤
大酒店召開，董事長陳鐵銘先生主持了會議，會議采用現(xiàn)場投票的表決方式。本
次大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易
所股票上市規(guī)則》及公司《章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。 

二、會議出席情況 

公司總股本194,641,920 股，出席本次股東大會的股東及股東代理人15人，
代表股份27,097,904股，占公司總股本的13.92%。 

公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次年度股東大會，公司聘請北京盈
科（廈門）律師事務所律師對公司本次股東大會進行現(xiàn)場見證。 

三、提案的審議和表決情況 

本次年度股東大會與會股東及股東委托的代理人以現(xiàn)場記名投票方式予以
表決，會議審議并通過了如下議案： 

1、議案一：《2012年度董事會工作報告》 

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比

例占100％；反對股數(shù)，0股；棄權股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。 

2、議案二：《2012年度監(jiān)事會工作報告》 

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比
例占100％；反對股數(shù)，0股；棄權股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。 

3、議案三：2012 年度報告及2012 年度報告摘要 

公司2012年度報告及2012年度報告摘要于2013 年3月20日在指定的上海證
券交易所網站（www.sse.com.cn）上進行了披露。同時，公司2012 年度報告摘
要還刊登于2013年3月20日的《上海證券報》、《中國證券報》以及《證券時報》
上。 

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比
例占100％；反對股數(shù)，0股；棄權股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。 

4、議案四：《2012 年度財務決算報告》 

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比
例占100％；反對股數(shù)，0股；棄權股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。 

5、議案五：《2012年度利潤分配方案》 

2012年度，上海興業(yè)能源控股股份有限公司經中瑞岳華會計師事務所（特
殊普通合伙）中國注冊會師審計，共實現(xiàn)稅后利潤17,644,665.49 元（合并報
表）， 2012年年末累計未分配的利潤為-870,188,332.97 元。根據《公司章程》
和《公司未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2012-2014）》的規(guī)定，2012年度利潤分
配方案為：2012度不分配利潤，也不進行資本公積金轉增股本。 

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比
例占100％；反對股數(shù)，0股；棄權股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。 

6、議案六：《關于計提應收上海紡織住宅開發(fā)總公司3,000萬債權的壞賬準
備的議案》 

1999年11月至2001年5月期間，公司對上海紡織住宅開發(fā)總公司（以下
簡稱：紡開發(fā)）與上海浦東發(fā)展銀行（以下簡稱：浦發(fā)銀行）簽訂的7份借款提

供擔保，與浦發(fā)銀行簽訂了保證合同并約定承擔連帶保證責任。2002年6月，
上海市高級人民法院判決公司對上述借款承擔總額為1.15億元的連帶清償責任
和賠償責任。2003年至2006年期間，公司已對該1.15億元全額預計損失，并
計入營業(yè)外支出。 

繼2011年11月，公司代紡開發(fā)向浦發(fā)銀行歸還借款2,000萬元（該款項已
經七屆董事會2012年第一次會議通過全額確認壞賬準備）之后，于2012年12
月通過大股東大洲控股集團有限公司再一次代紡開發(fā)向浦發(fā)銀行歸還借款
3,000萬元，為此公司新增獲得了向紡開發(fā)追償債務3,000萬元的權利，該權利
在財務上表現(xiàn)為新增應收紡開發(fā)3,000萬元的一項債權，同時沖回以前年度的預
計損失3,000萬元。 

由于紡開發(fā)目前已資不抵債，公司預計在短時間內上述債權難以收回。 

故公司在本期新增確認債權、沖回以前年度已預計損失的同時，新增全額確
認壞賬準備3000萬元。該事項不影響公司2012年度的損益。&a, mp;a, mp;a, mp;n, bsp;

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比
例占100％；反對股數(shù)，0股；棄權股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。 

7、議案七：《關于2013年增加向大洲集團借款的關聯(lián)交易議案》 

為了維持公司正常經營及推動相關工作，擬在2013年12月31日前新增向
大洲控股集團有限公司經營性借款總額不超過2,000萬元人民幣。 

資金使用費暫按銀行一年期貸款利率計算；使用期限暫定一年；借款所產生
的資金使用費按季度結算，公司方應在在每個季度結束后的15天內支付上一季
度的資金使用費。借款及資金使用費超期未支付的，大洲集團有權從雙方結算款
或其他往來款中扣還。新增借款在實際歸還時按借款實際使用期限對應的銀行同
期貸款利率對整個實際使用期限清算資金使用費。 

公司應于使用期滿當日全額歸還借款本金。公司若不能按時歸還大洲集團借
款及資金使用費，公司應提前一個月向大洲集團說明不能歸還借款的具體原因，
并提出解決方案。公司提出的解決方案未獲大洲集團的認可時，公司必須按本協(xié)
議約定還款；若公司無法履行還款義務，大洲集團有權通過法律途徑向公司催討
欠款包括但不限于申請強制執(zhí)行公司的資產及要求公司破產清算償還借款并雙

倍承擔資金使用費，由此產生的法律后果由公司承擔。公司授權總經理彭勝利先
生辦理向大洲控股集團有限公司的借款手續(xù)。 

本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東陳鐵銘、大洲集團以及新大洲商貿回避了表
決。 

參加表決的股份數(shù)為：3,678,026股，同意股數(shù)：3,678,026股，同意比例占
100％；反對股數(shù)，0股；棄權股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。 

8、議案八：《關于全資子公司上海凌鴻貿易發(fā)展有限公司擬與關聯(lián)方簽署購
銷框架協(xié)議的關聯(lián)交易議案》 

公司全資子公司上海凌鴻貿易發(fā)展有限公司（以下簡稱“上海凌鴻”）擬與
廈門潤江建筑工程有限公司（以下簡稱“廈門潤江”）簽署《購銷框架協(xié)議》。按
照該協(xié)議內容，在2014年12月31日前，廈門潤江擬向上海凌鴻采購相關建筑及裝
飾材料，總額約合2,000萬元。 

公司第八屆董事會2013年第一次會議以6票同意，0票棄權，0票反對，3
名關聯(lián)方董事回避表決,審議通過了該項關聯(lián)交易。鑒于公司目前經營規(guī)模較小，
董事會同意將該議案提交本次年度股東大會審議。 

本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東陳鐵銘、大洲集團以及新大洲商貿回避了表
決。 

參加表決的股份數(shù)為：3,678,026股，同意股數(shù)：3,678,026股，同意比例
占100％；反對股數(shù)，0股；棄權股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。 

9、議案九：《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》 

中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）具有執(zhí)行證券業(yè)務許可資格，能夠
滿足公司2013年度財務審計工作要求，公司決定繼續(xù)聘請中瑞岳華會計師事務
所（特殊普通合伙）為公司2013年度審計單位。同時，公司授權管理層與中瑞
岳華會計師事務所（特殊普通合伙）商定年度審計費用。 

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比
例占100％；反對股數(shù)，0股；棄權股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。 

10、議案十：《關于公司擬變更公司名稱、住所并修改公司章程相應條款的
議案》 

基于公司現(xiàn)狀及未來戰(zhàn)略轉型和發(fā)展方向的綜合考慮，同時為有效節(jié)約開
支，便于公司的日常經營活動，公司擬變更名稱、住所，同時對公司章程相應條
款進行修訂。相關修訂條款待公司本次股東大會審議通過并報有關工商行政管理
部門核準登記后生效（修改內容以工商行政管理部門核定為準）。 

具體如下： 

1、 公司名稱擬變更為“廈門興業(yè)能源控股股份有限公司” （實際名稱
以工商行政管理部門核定為準）；公司住所變更為“廈門市思明區(qū)鷺
江道2號廈門第一廣場17層01”。 

2、 修訂公司章程相應條款，公司章程修正案如下： 

《上海興業(yè)能源控股股份有限公司章程修正案》 

“第四條 公司注冊名稱：（中文全稱）上海興業(yè)能源控股股份有限公司 

（英文全稱）SHANGHAI XINGYE RESOURCES HOLDINGS CO.，LTD 

第五條 公司注冊地址：上海市中山南路1088號1803室。郵政編碼:200011。 

公司辦公地址：上海市吳淞路218號寶礦國際大廈33樓。郵政編碼：
200080?！?span id="ei6uueigeik" class=Apple-converted-space> 

第六條 公司注冊資本為人民幣19464.19萬元（截止2005年12月31日）。” 

修改為： 

“第四條 公司注冊名稱：（中文全稱）廈門興業(yè)能源控股股份有限公司 

（英文全稱）XIAMEN XINGYE RESOURCES HOLDINGS CO.，LTD 

（本條款實際注冊名稱以工商行政管理部門核定為準） 

第五條 公司住所：廈門市思明區(qū)鷺江道2號廈門第一廣場17層01。郵政
編碼：361001。 
第六條 公司注冊資本為人民幣194,641,920元(截止2012年12月31日)?！?span id="ei6uueigeik" class=Apple-converted-space> 

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比
例占100％；反對股數(shù)，0股；棄權股數(shù)：0股。本議案同意比例超過經參加表
決的有表決權股東所持表決權的 2/3 以上（特別決議），獲得表決通過。 

11、議案十一：《關于選舉劉鷺華先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案》 

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比
例占100％；反對股數(shù)，0股；棄權股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。 

劉鷺華先生當選為公司第八屆董事會獨立董事。 

議案十二：《關于選舉陳勝賢先生為第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》 

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比
例占100％；反對股數(shù)，0股；棄權股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。 

陳勝賢先生當選為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事。 

四、律師見證意見 

本次股東大會經北京盈科（廈門）律師事務所池加新律師及游磊律師見證并
出具法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券
法》、《規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；出席會
議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。 

五、備查文件 

1、上海興業(yè)能源控股股份有限公司2012年度股東大會決議； 

2、北京盈科（廈門）律師事務所《關于上海興業(yè)能源控股股份有限公司2012
年度股東大會的法律意見書》。 


特此公告。 



                                       上海興業(yè)能源控股股份有限公司 

                                                      2013年4月16日